傲农生物2020年第四次临时股东大会会议资料（最新发布）(5)

银祥肉业目前拥有两家子公司，分别为持有厦门银祥肉制品有限公司 60%股权、持有厦门银祥水产品有限公司 51%股权，其中厦门银祥水产品有限公司不属于本次交易标的范围，将于本次交易协议生效后按照协议约定完成剥离。

厦门银祥肉业有限公司是经厦门市政府批准的一家大型生猪定点屠宰加工企业，依法取得合格的生猪定点屠宰证，动物防疫合格证，工商营业执照，排污许可证等，并通过中国质量认证中心 ISO22000 食品安全管理体系和 ISO14001环境体系认证，拥有进口和国产两条生产线，满足不同客户的屠宰加工需求。

（2）厦门银祥肉制品有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2005 年 5 月 16 日

公司住所：厦门市同安区西柯镇美禾六路 99 号之七

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：肉制品及副产品加工；肉、禽类罐头制造；水产品罐头制造；速冻食品制造；糕点、面包制造；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；肉、禽、蛋批发；水产品批发；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（含冷藏冷冻食品）；肉、禽、蛋零售；水产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网销售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。

公司股东情况：厦门银祥肉业有限公司持股 60%、厦门银祥投资咨询有限公司持股 40%

银祥肉制品不属于公司的关联方。

本次交易协议生效后，厦门银祥肉制品有限公司将进行股权整合，由银祥肉业受让厦门银祥投资咨询有限公司持有的银祥肉制品 40%股权，厦门银祥肉制品有限公司将成为银祥肉业 100%持股的子公司。

银祥肉制品拥有肉制品加工生产及相关配套设备等，以各类畜禽肉制品为主要生产产品，产品系列包括传统特色肉制品和餐饮渠道系列产品、猪肉冻品等。

（3）厦门银祥食品有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2002 年 1 月 16 日

公司住所：厦门市同安区西柯镇美禾六路 99 号之十二

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：饲料批发；米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；米、面制品及食用油类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调味品类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食盐）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；粮油类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；粮油类散装食品零售（含冷藏冷冻食品）；果品零售；蔬菜零售；肉、禽、蛋零售；水产品零售；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（含冷藏冷冻食品）；农产品初加工服务；收购农副产品（不含粮食与种子）；装卸搬运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

公司股东情况：厦门银祥集团有限公司持股 95%；厦门银祥投资咨询有限公司持股 5%。

银祥食品不属于公司的关联方。