国金证券股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(5)

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2021－20

　　国金证券股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示

　　● 召开时间：2021年4月7日（星期三） 13:00-14:00

　　● 召开网址：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（）的“上证e访谈”栏目

　　● 召开方式：网络互动

　　● 欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2021年4月6日16:00前，将关注的问题发送至公司指定邮箱（tzzgx@gjzq.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　一、说明会类型

　　国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日在上海证券交易所网站披露了公司《2020年年度报告》。为协助投资者更好地了解公司业绩情况及发展规划，公司拟于2021年4月7日（星期三） 13:00-14:00，以网络形式召开2020年度业绩说明会，就公司2020年经营情况、现金分红预案、2021年战略规划等与投资者互动交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年4月7日（星期三） 13:00-14:00

　　2、召开网址：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（）的“上证e访谈”栏目

　　3、召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务部总经理等董事、高级管理人员以及相关部门工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2021年4月6日16:00前，将关注的问题发送至公司指定邮箱（tzzgx@gjzq.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　2、投资者可于2021年4月7日（星期三）13:00-14:00登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（），注册登录后在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-86690021

　　传 真：028-86690365

　　邮箱：tzzgx@gjzq.com.cn

　　六、其他事项

　　投资者可自2021年4月7日13:00起登录上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

　　欢迎广大投资者参加。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二日

　　证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2021－12

　　国金证券股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国金证券股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2021年3月31日在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦8楼会议室召开，会议通知于2021年3月21日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

　　会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。议案二十七涉及关联交易，部分事项关联董事金鹏先生、赵煜先生、章卫红女士、郭伟先生回避表决。

　　会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　经审议，与会董事形成如下决议：

　　一、审议通过公司《二〇二〇年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、审议通过公司《二〇二〇年度独立董事述职报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审阅。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、审议通过公司《二〇二〇年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　四、审议通过公司《二〇二〇年度报告全文及摘要》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　五、审议通过公司《二〇二〇年度利润分配预案》