浙江东尼电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（最新发布）(2)

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记方式：

　　1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

　　2、邮件登记：邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，将上述文件在2019年11月8日前发送至公司邮箱public@tonytech.com，电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　(二)登记时间：2019年11月8日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00。

　　(三)登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、公司联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号

　　邮政编码：313008

　　联系人：公司董事会秘书：罗斌斌；证券事务代表：潘琳艳、邵鑫杰

　　联系电话：0572-3256668

　　邮箱：public@tonytech.com

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　附件1:授权委托书

　　报备文件

　　《东尼电子第二届董事会第十二次会议决议》

　　附件1:授权委托书

　　授权委托书

　　浙江东尼电子股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。