单选题
基金法律法规
2026-04-29
某金融机构发现客户交易行为异常,有合理理由怀疑涉嫌洗钱活动。该机构应当( )。
A.对其进行内部记录
B.开展客户尽职调查并提交可疑交易报告
C.等待客户解释
D.仅当金额大时进行报告
参考答案
B
答案解析
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。故本题选B项
你可能感兴趣的试题
A.私募基金管理人的控股股东
B.私募基金管理人的高级管理人员
C.私募基金管理人的普通员工
D.私募基金管理人的实际控制人