单选题
基金法律法规
2026-04-22
金融机构发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，除了提交可疑交易报告给反洗钱监测分析中心，还应向所在地（ ）报告，并配合反洗钱调查。
Ⅰ．中国人民银行
Ⅱ．中国人民银行的分支机构
Ⅲ．中国证监会
Ⅳ．中国证监会的派出机构
A．Ⅲ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅱ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
B
答案解析
可疑交易报告方面，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：
（1）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的；
（2）严重危害国家安全或者影响社会稳定的；
（3）其他情节严重或者情况紧急的情形。
（1）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的；
（2）严重危害国家安全或者影响社会稳定的；
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