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单选题 中级风险管理
2025-10-21

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向(  )报送大额交易和可疑交易报告,接受(  )的监督、检查。

A.中国反洗钱监测分析中心;中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行反洗钱局;中国银保监会及各地方监管局
C.中国反洗钱监测分析中心;反洗钱工作部际联席会议制度
D.中国人民银行反洗钱局;中国证监会及各地方监管局

参考答案

A

答案解析

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向【中国反洗钱监测分析中心】报送大额交易和可疑交易报告,接受【中国人民银行及其分支机构】的监督、检查。

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