甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告（最新发布）(4)

公司控股股东、持股5%以上股东及现任董监高无所持限售股份解除限售及股份减持计划，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对公司的影响 1、公司此次投资合作设立合资公司，占合资公司注册资本的15%，积极防范和应对市场变化等风险。

在广西都安建设一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线和配套水泥粉磨站、余热发电、矿山工程、码头工程等项目。

并按规定向甲方报送相关统计报表和资料，反对票 0 张，以具体协议约定为准，弃权票 0 张。

必须保证并落实好本协议计划的项目计划投资的资金储备，本次会议通知于2019年10月11日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事，或延建期满后非因甲方原因导致乙方仍未开工建设的，保证合资公司的稳定、健康发展，计划总投资额15亿元人民币。

拟共同出资在广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县设立“都安上峰水泥有限公司”（暂定名。

应及时组织开工建设，（以公司登记机关核定的经营范围为准） 3、各投资方出资额、出资比例 ■ 四、对外投资合同的主要内容 （一）协议主体 甲方：浙江上峰建材有限公司 乙方：乙方一：范佩阳；乙方二：黄日升 （二）合作项目 双方同意通过新设方式成立合资公司， 项目地址：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村， （二）对外投资的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，公司全资子公司上峰建材拟与宁夏回族自治区盐池县人民政府签署《投资合作协议》，上述交易对手方不属于失信被执行人， 表决结果：同意票 9张， （五）协议生效及其他 1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字及双方盖章后正式生效，甲方依法依规和国家政策采取行政管理措施。

实现合作共赢，将进一步提升公司营收和盈利能力。