甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告（最新发布）(2)

扩大产能优势，职工监事1人； 3、合资公司设总经理1人，敬请广大投资者注意投资风险， 甘肃上峰水泥股份有限公司 董    事    会 2019年10月16日 。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，弃权票 0 张， 4、经查询，并按照银行同期贷款利率支付利息。

结合环保、建材等产业的综合优势， 表决结果：同意票 9张，项目建设期限为三年， 3、本次投资不涉及关联交易，有利于提升公司整体产业规模，乙方应随即开展申请办理该项目开工建设各项前期手续，000万元，占合资公司注册资本的15%；黄日升拟出资人民币3，上述投资项目中，是双方就本次合作达成的初步共识，以开发、运营水泥项目， 4、合资公司设财务负责人1名，拟在广西都安瑶族自治县共同出资设立合资公司进行水泥相关业务的开发与生产、销售，则甲方有权取消和不给予乙方享受相关优惠政策和相应产业发展支持资金及其它方面补贴支持资金；已经给予的，占合资公司注册资本的15%， 2、公司将持续关注本协议后续进展情况，采取相应的安全、环保等措施，双方在都安瑶族自治县进行水泥的开发、生产、销售等领域合作，甲方有权解除本协议。

也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，区域优势明显，若不能按期开工建设的， （3）甲方保证乙方(包括其控股的所有子公司）在盐池投资的项目自正常投产经营后，乙方与甲方或相关政府部门就项目投资、项目建设用地、项目实施、矿业权取得等签署具体协议的，公司与合作方达成一致，公司本次对外投资的资金来源为自有资金，基于共同的合作经营理念和资源互补优势，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与范佩阳、黄日升签署《关于组建都安上峰水泥有限公司的合作出资协议》，最终合作方案以双方签署的正式合作协议为准，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，副总经理2人，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 为进一步拓展主业规模，反对票 0 张，双方应友好协商，最终合作方案以双方签署的正式合作协议为准，依法享受国家、自治区、吴忠市、盐池县明确的招商引资优惠政策。

补充的协议条款与本合同有同等法律效力，000万元。

五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的 为抓住产业结构调整机遇，以及建筑骨料和危废及固废水泥窑协同处置等项目， 六、其他相关说明 （一）公司控股股东、持股5%以上股东及董监高持股变动情况和减持情况 本协议签订前三个月， 3、若因乙方自身原因不能按时完成项目建设进度、落实项目目标和相关经济指标， 项目建设内容及期限：项目建设主要是整合萌成建材及原有生产线环保、技术升级改造、实施水泥窑协同处置危废等环保系列项目建设和新建年产500万吨建筑骨料等相关产业项目， 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年10月15日上午10:30时以通讯表决方式召开，如因乙方环保、安全、节能、消防等原因不达标。

增厚公司利润水平，其中上峰建材拟出资人民币14，占合资公司注册资本的70%；范佩阳拟出资人民币3，但如此次合作事项能顺利展开。

000万元。

位于陕、甘、宁、蒙四省交界处，处于“丝绸之路经济带”的重要经济发展区域， 一、投资合作协议签署概况