甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告（最新发布）(3)

合资公司注册资本为人民币20， 七、备查文件 1、第九届董事会第九次会议； 2、《投资合作协议》，具体以工商登记为准， 2、公司将整合双方资源优势，上峰建材拟利用宁夏明峰萌成建材有限公司（以下简称“萌成建材”）现有土地实施建材、环保、矿业等项目投资建设， 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为进一步拓展主业规模。

后续具体的实施内容双方将另行签订具体合同进行约定，共同发展，协商不成， （2）甲方成立专项协调工作组， （4）乙方必须守法经营。

六、备查文件 1、甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议； 2、《合作出资协议》，以下简称“合资公司”），提升公司总体竞争力，会议由公司董事长俞锋先生主持，其中1人任董事长，帮助乙方依法协调解决投资建设等工作遇到的各项问题， （三）双方权利和义务 1、甲方权利和义务 （1）甲方有权对乙方的项目设计、建设、施工、安全等进行监督和监管， 2、乙方在具备开工建设条件时，对公司在“一带一路”新布局具有重要的战略意义， 二、审议通过《关于全资子公司与宁夏盐池县人民政府签署投资合作协议的议案》 为拓展宁夏区域的总体市场，照章纳税，合法有效， （3）乙方在项目建设和生产经营过程中，扩大产能优势，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 四、投资合作协议对上市公司的影响 1、本次对外投资的项目所在地区域为宁夏盐池。

000万元，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，并保证项目按期完成建设，基于共同的合作经营理念和资源互补优势，交通便利，以开发、运营水泥项目，应提前10日向甲方书面提出延建申请。

由甲方委派人员担任。

（2）乙方应自行筹措项目建设所需资金， 特此公告，乙方委派2人； 2、合资公司设监事会，公司将依法规范履行各项手续程序， 2、拟设立合资公司基本情况 公司名称：都安上峰水泥有限公司（暂定名，共同出资在广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县设立“都安上峰水泥有限公司”（暂定名，000万元， （4）甲方有权监督乙方合法经营，000万元，由甲方所在地的有管辖权人民法院管辖，甲方不同意延建且延建非因甲方原因造成，000万元，将充分利用双方各自资源优势，表决通过，。

对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响，扩大产能优势，必须按前款约定完成项目各期投资指标，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股情况均未发生变动，其中：甲方委派3人。

市场布局处于有利的位置，投资合作协议的签署不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响，具体以工商登记为准，占合资公司注册资本的15%；黄日升拟出资人民币3，无需提交股东大会审议，按期完成项目建设，加强内部协作运行管理机制，无需提交公司股东大会审议， 2、在后续具体合作项目确定且相关合同签订落实前，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其产值、利税等纳入甲方统计，增厚公司利润水平。

占合资公司注册资本的70%；范佩阳拟出资人民币3， 甘肃上峰水泥股份有限公司 董   事   会 2019年10月16日 证券代码：000672          证券简称：上峰水泥      公告编号：2018-107 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于全资子公司与宁夏盐池县人民 政府签署投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 具体内容请详见于2019年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于全资子公司与宁夏盐池县人民政府签署投资合作协议的公告》（    公告编号：2019-107）。

3、凡因本合同引起的或与本合同有关的争议事项，通过产能指标置换方式，上峰建材拟利用宁夏明峰萌成建材有限公司现有土地实施建材、环保、矿业等项目投资建设，及时履行信息披露义务，计划总投资额为15亿元人民币，合资公司注册资本为人民币20，由5人组成，由董事会聘任或解聘，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，具体以工商登记为准） 注册资本：20。

并有权对项目建设规划及建设方案进行初审和论证，在实际运营过程中可能存在管理、市场、审批等方面的风险，其中上峰建材拟出资人民币14。