上海海得控制系统股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(7)

　　同意公司及控股子公司在未来的12个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币4,500万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过2,400万元。

　　董事许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生作为关联董事，对本议案回避表决。

　　《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十三、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（）。

　　十四、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈公司2020年度社会责任报告〉的议案》

　　《公司2020年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（）。

　　十五、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　公司暂不召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的通知另行发布。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-010

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年4月8日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2021年3月29日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　《2020年度监事会工作报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（）。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2020年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（）；《2020年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体内容请见刊登于巨潮资讯网（）上的《2020年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润127,014,784.49元，母公司实现净利润76,248,575.75元，加上母公司期初未分配利润219,400,842.97元，母公司可供分配的利润295,649,418.72元，提取法定盈余公积金7,624,857.58元，扣减已分配股利23,855,651.90元，实际可供股东分配利润为264,168,909.24元。

　　公司拟定的利润分配方案为：公司拟定的利润分配方案为：以总股本239,393,449股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)，不送红股。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.7股，共计转增112,514,921股，转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额，转增后公司总股本增加至351,908,370股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。