东方电子股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(5)

　　与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议并通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2021】第000407号审计报告确认，公司2020年度营业收入3,718,643,539.41元，比去年同期增长8.78%；归属于母公司所有者的净利润278,143,020.05元，比去年同期增长12.57%；基本每股收益0.2075元，比去年同期增长12.59%；经营活动产生的现金流量净额320,071,482.93元，比去年同期减少37.04%；截至2020年12月31日公司资产总额6,898,451,713.97元，比去年同期增长10.18%；归属于母公司的所有者权益为3,475,706,293.92元，比去年同期增长6.62%。

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　随着我国能源转型的推进，电网公司采取措施推动电网向能源互联网升级，电力系统发电、输变电、配用电各个环节都面临着变化和挑战。为了提高公司的产业优势和竞争力，公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2020年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件，但考虑到未来研发投入对公司资金需求的压力，公司董事会从可持续发展角度考量，决定2020年不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。留存收益将用于新技术的研发和应用。

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会将于2021年5月到期，董事会提名杨恒坤、丁振华、方正基、胡瀚阳、林培明、李小滨为第十届董事会非独立董事候选人。董事任期三年。（非独立董事候选人简历见附件1）

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会将于2021年5月到期，董事会提名杜至刚、房绍坤、王贡勇为独立董事候选人。独立董事任期三年。

　　独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核通过方可提交股东大会审议。（独立董事候选人简历见附件1）

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》；

　　公司向每位独立董事每年支付津贴5万元（不含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议并通过了《关于聘请公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　《2021005--关于聘请公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议并通过了《关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案》；

　　《公司2020年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网( )。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　11、审议并通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》；

　　《2021006--关于公司2021年日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）。

　　表决结果：同意6 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会。

　　12、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；

　　《公司2020年独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ ）。

　　本议案尚需提交股东大会。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　13、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　关于修改公司章程的议案内容见附件2。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议并通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　关于修改公司《股东大会议事规则》的议案内容见附件3。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议并通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　关于修改公司《独立董事工作制度》的议案内容见附件4。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　《2021007--关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　17、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；