中国银河证券股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(11)

蚂蚁考呗网 [ 2021-03-30 ] 点击次数：【大中小】

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于中国银河证券股份有限公司公开发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2020]2153号）同意，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行永续次级债券。

　　根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券（第一期）募集说明书》，公司2021年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张人民币100元，发行方式为采用公开发行的方式。

　　本期债券发行工作已于2021年3月29日结束，实际发行规模人民币50亿元，最终确定本期债券首个重定价周期（前5年）票面利率为4.57%。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：601881 证券简称：中国银河公告编号：2021-019

　　中国银河证券股份有限公司

　　第三届董事会第六十六次会议（定期）决议公告

　　2021年3月29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司M1919会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第六十六次会议（定期）。本次会议通知已于2021年3月9日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

　　会议形成如下决议：

　　1、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2020年财务决算方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2020年度利润分配方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　公司2020年实现母公司净利润为人民币6,608,647,061.22元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》以及《公司章程》的有关规定，按照10%的比例分别提取法定盈余公积金、一般风险准备金以及交易风险准备金后，加上年末未分配利润人民币17,364,632,501.73元，减去公司本年实施2019年度利润分配方案分配的现金股利人民币1,621,961,401.12元，加上其他综合收益结转留存收益人民币809,175.15元，母公司期末累计未分配利润人民币20,369,533,218.62元。

　　2020年度公司每10股派发现金股利人民币2.20元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），股利总额为人民币2,230,196,926.54元（含税），占2020年度归属于上市股东净利润人民币7,243,654,385.20元的比例为30.79%。若公司于股权登记日因配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币2,230,196,926.54元（含税）的总金额内作相应的调整。

　　现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》。

　　公司2020年度利润分配议案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起两个月内进行现金股利分配。公司将就本次股息派发的基准日及暂停股东过户登记日期另行通知。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司二〇二〇年度合规报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2020年度风险管理报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容参阅与本公告同日披露的《中国银河证券2020年度内部控制评价报告》。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。