广东宏大爆破股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告（最新发布）(5)

　　郑祥妙先生，1984年8月出生，中共党员，本科学历，持有非煤矿山主要负责人安全管理资格证，爆破作业安全员证。2011年7月至2012年2月任职于福建小松工程机械有限公司；2012年4月至2018年3月任厦门集博机械设备有限公司总经理；2018年至2019年5月任福建省新华都工程有限责任公司总经理助理；2019年5月至今任福建省新华都工程有限责任公司总经理。

　　郑祥妙未直接持有本公司股份，通过持有厦门鑫祥景投资管理有限公司（该公司持有本公司股份6,465,419股）5%股权，从而间接持有本公司股份323,270股，与公司董事、5%以上股东郑明钗先生系父子关系，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　审计部门负责人简历：

　　胡彦燕女士：

　　胡彦燕女士，1981年4月出生，硕士研究生。ACCA资深会员。2004年7月至2011年5月，任职于华联控股股份有限公司，历任会计专员、会计主管。2013年3月至2019年12月任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任审计主管、财务专员、财务副经理、财务经理。

　　胡彦燕女士持有公司限制性股票87,900股,与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券事务代表简历：

　　郑少娟女士：

　　郑少娟女士，1988年5月出生，本科学历,中级经济师。2011年6月进入广东宏大爆破股份有限公司，任证券事务专员职务，2017年8月起任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　郑少娟女士持有公司限制性股票87,900股, 与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层

　　联系电话：020-38092888

　　传    真：020-38092800

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　证券代码：002683     证券简称：宏大爆破    公告编号：2019-060

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月27日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2019年12月27日下午17:00于公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举林洁女士为公司监事会主席的议案》。

　　选举林洁女士为公司监事会主席，任期至第五届监事会届满之日止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《广东宏大爆破股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司监事会

　　2019年12月27日

　　监事会主席简历：

　　林洁女士：

　　林洁女士，1969年12月出生，毕业于华南理工大学，工学学士，工程师、经济师。1991年7月至2002年7月曾先后在广州市新型建筑材料厂、广东省建材经济技术开发公司、广东省建材工业总公司工作。2002年7月至2013年3月任职于广东省广业资产经营有限公司（即本公司控股股东广东省广业集团有限公司），历任企管部项目经理、监事联络办主任、团委书记、人力资源部副部长、企业管理部副部长。2013年3月至2017年3月曾任广东广业石油天然气有限公司董事、副总经理、党总支书记。2016年12月至2017年4月任广东广业投资集团有限公司副总经理、党委委员。2017年4月至2019年1月任职于广东省广业集团有限公司，任监事与审计工作部部长。2019年3月起任本公司监事会主席。