广东宏大爆破股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告（最新发布）(3)

　　公司本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共52,575股。预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由707,108,951股变更为707,056,376股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件办理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002683   证券简称：宏大爆破  公告编号：2019-059

　　广东宏大爆破股份有限公司第五届

　　董事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第一次会议于2019年12月27日以书面送达方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2019年12月27日下午16:00于公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　与会董事一致同意选举郑炳旭先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　与会董事一致同意选举王永庆先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》。

　　各专门委员会的人员组成如下：

　　■

　　上述委员会任期至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　与会董事一致同意聘任梁发先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　■

　　上述高级管理人员的任期至本届董事会届满之日止。

　　6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　与会董事一致同意聘任赵国文先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

　　与会董事一致同意聘任胡彦燕女士为公司内审部门负责人，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　与会董事一致同意聘任郑少娟女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2019年第一次会议决议》

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　董事长简历：

　　郑炳旭先生：

　　郑炳旭先生，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1988年起任广东省宏大爆破工程公司总经理；2003年12月起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委书记；自2010年12月至2016年12月任广东宏大爆破股份有限公司公司董事长、总经理。2016年12月起任公司董事长，现任公司董事长、党委书记。

　　郑炳旭先生现持有公司股份44,758,400股，占公司总股本的6.33%，与控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　副董事长简历：

　　王永庆先生：