在反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。

A．客户身份识别制度

B．客户身份资料保存制度

C．客户交易记录保存制度

D．大额交易与可疑交易报告制度

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参考答案

在反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

1 下列（）属于流动性风险的内生因素。

A．国库定期存款

B．资产负债期限结构

C．银行超额备付金

D．上缴财政存款

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2 下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（）。

A．主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性

B．国别风险是主权风险的一部分

C．国别风险具有系统性

D．国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础

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3 下列不属于内部控制的主要目标的是( )。

A．企业的基本业务目标

B．编制可靠的公开发布的财务报表

C．涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

D．企业的经营目标

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