中级风险管理

单选题商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向()报送大额交易和可疑交易报告，接受()的监管检查。

A．中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
B．中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
C．中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局
D．中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

参考答案：D进入在线模考
商业银行应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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