多选题
银行管理
2026-05-21
下列大额交易中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的有（ ）。
A．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
B．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
C．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转
D．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
E．当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
参考答案
B,C,D,E
答案解析
银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告下列大额交易：
（1）当日单笔或者累计交易人民币5万元（含5万元)以上、外币等值1万美元（含1万美元）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含200万元)以上、外币等值20万美元（含20万美元)以上的款项划转。
（3）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元（含50万元)以上、外币等值10万美元（含10万美元)以上的境内款项划转。
（4）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含20万元)以上、外币等值1万美元（含1万美元）以上的跨境款项划转。
（1）当日单笔或者累计交易人民币5万元（含5万元)以上、外币等值1万美元（含1万美元）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含200万元)以上、外币等值20万美元（含20万美元)以上的款项划转。
（3）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元（含50万元)以上、外币等值10万美元（含10万美元)以上的境内款项划转。
（4）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含20万元)以上、外币等值1万美元（含1万美元）以上的跨境款项划转。
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