银行管理
A．操作风险可分为人员因素，内部流程，系统缺陷和外部事件四大类别
B．操作风险是指由于程序、员工、信息科技系统存在问题以及外部事件所造成损失的风险
C．操作风险管理的目标是有效防范操作风险，降低损失，提升对事件冲击的应对能力，为业务稳健运营提供保障
D．操作风险包括法律风险，战略风险，不应包括声誉风险
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A．如果乙未告知丙第二笔贷款是用来偿还之前贷款的，丙以后有权拒绝承担连带责任
B．第二笔贷款合同签订后，甲未申请办理别墅的注销登记，则丙只承担一般保证责任
C．如果第二笔贷款到期后甲仍不能偿还，乙仍需要承担保证责任
D．如果银行和甲未告知丙第二笔贷款是用来偿还之前的贷款的，丙以后有权拒绝承担保证责任
A．仿效法
B．交叉组合法
C．创新法
D．调研法
A．审查新设金融机构反洗钱内部控制制度的方案
B．制定金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
C．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D．牵头制定金融机构反洗钱规章
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商业银行可以设立保底奖金，但保底奖金只适用于新雇用员工入职第一年的薪酬发放。()
借款人无法足额偿还本息，资产发生显著信用减值，该笔贷款应归入关注类。（）
在其他条件不变的情况下，法定存款准备金越低，商业银行的信贷扩张能力就越低。（）
下列属于商业银行表外业务的有（）。
目前，银行提供个人通知存款的提前通知的期限包括（）。
以下属于财务公司负债业务的有（）。
商业银行核心一级资本包括（）。
下列选项中，（）是信用风险监管指标。
银行业监督管理机构可以采取的行政处罚包括（）。
根据《商业银行贷款损失准备管理办法》的规定，银行业监管机构设置（）指标考核商业银行贷款损失准备的充足性。