银行管理
判断题【判断题】根据《金融机构合规管理办法》，金融机构内部审计部门承担合规的监督责任，对机构经营管理的合规性进行审计，并与合规管理部门建立有效的信息交流机制。（ ）
A．正确
B．错误
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金融机构内部审计部门承担合规的监督责任，对机构经营管理的合规性进行审计，并与合规管理部门建立有效的信息交流机制。
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2【单选题】下列不属于洗钱行为的是（ ）。
A．个体工商户李四将借贷资金购买各类金融产品、股票等，再适时进行赎回套现资金
B．银行工作人员张三违法为犯罪分子开立账户用于洗钱
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D．银行工作人员赵六协助某国家工作人员将贪污款通过地下钱庄转移到境外
3【单选题】反洗钱工作已经涵盖了打击（ ），恐怖融资和扩散融资三方面内容。
A．违规行为
B．行政犯罪
C．司法处置
D．刑事犯罪
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