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单选题 银行管理
2026-04-25

【单选题】反洗钱工作已经涵盖了打击(  ),恐怖融资和扩散融资三方面内容。

A.违规行为
B.行政犯罪
C.司法处置
D.刑事犯罪

参考答案

D

答案解析

反洗钱工作已经涵盖了打击刑事犯罪、恐怖融资和扩散融资三方面内容。

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A.银行业协会
B.房地产公司
C.律师事务所
D.贵重金属交易所
A.提升银行自身综合竞争力
B.相关审计对象有效履职,共同实现本银行战略目标
C.促进商业银行建立并持续完善有效的公司治理架构
D.完善商业银行薪酬管理制度
E.推动国家有关经济金融法律法规和监管规则的有效落实