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单选题 中级银行管理
2026-06-13

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记灵保存管理办法》规定,商业银行对洗钱、恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少()进行一次审核。

A.每季度
B.每个月
C.每半年
D.每一年

参考答案

D

答案解析

【233网校独家解析,禁止转载】金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据客户尽职调查所获得的信息,及时评估客户风险,划分风险等级,确定不同风险等级客户的定期审核频次和方式。对洗钱、恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每年进行1次审核。

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