单选题
中级银行管理
2026-06-13
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记灵保存管理办法》规定,商业银行对洗钱、恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少()进行一次审核。
A.每季度
B.每个月
C.每半年
D.每一年
参考答案
D
答案解析
【233网校独家解析,禁止转载】金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据客户尽职调查所获得的信息,及时评估客户风险,划分风险等级,确定不同风险等级客户的定期审核频次和方式。对洗钱、恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每年进行1次审核。
你可能感兴趣的试题
A.消费金融公司在其网站上展示贷款产品,仅标明万元贷款日息2元
B.汽车金融公司在其宣传海报中展示某款汽车贷款产品,仅标明月息1.2%
C.某商业银行在其个人商品房贷款产品宣传手册中标明,最低贷款利率为6%/年
D.小额贷款公司在其与客户签订的贷款合同中,仅列明月息2%