（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。-考呗网

单选题（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

A．外部欺诈事件
B．内部欺诈事件
C．执行、交割和流程管理事件
D．就业制度和工作场所安全事件

外部欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

1 下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（）。

A．洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
B．洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
C．洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源
D．洗钱的资金环形流动，而不是恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

2 （）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。

A．独立性
B．客观性
C．真实性
D．及时性

3 （）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A．净头寸
B．总头寸
C．交易
D．头寸