法律法规与综合能力
A．自办或参与经营典当行
B．以化整为零等方式变相越权审批贷款
C．不按规定采用委托支付
D．在本机构办公或营业场所开展民间借贷或违规担保
E．为高利贷公司、担保公司、小额贷款公司充当地下资金库者
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A．信托财产是信托法律关系的客体
B．法律法规限制流通的财产依法经有关主管部门批准后，可作为信托财产
C．信托财产可以是委托人自有的、可转让的合法财产
D．信托财产与受托人固有财产相区别
E．信托财产与委托人未建立信托的其他财产相区别
A．王某使用偷来的信用卡购物
B．孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
C．李某经杨某同意，使用杨某的信用卡买房
D．张某使用已经作废的信用卡购物
E．赵某在使用信用卡时，明知钱已不多但透支使用，但之后按时还款
A．借记卡按功能不同分为转账卡（含储蓄卡）、专用卡、储值卡
B．专用卡可以转账结算，不能存取现金
C．储蓄卡是发卡银行根据持卡人的要求将其资金转至卡内存储，交易时直接从卡内扣款的预付钱包式借记卡
D．专用卡是具有专门用途，在特定区域使用的借记卡
E．转账卡是实时扣账的借记卡，具有转账结算、存取现金和消费功能
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我国《刑法》第三十一条规定：单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。因此，我国
金融机构不得销售或推介未经审批的产品，不得代销未持有金融牌照机构发行的产品。
与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，但受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员也属于银行业从业人员的范围。
采用经济活动的同质性原则划分国民行业。
存款是商业银行生息资产中最重要的组成部分。
金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用投资组合可可以分散系统性风险。
商业银行代理证券清算业务通常主要包括一级清算业务、二级清算业务以及场外清算业务。
单位存款人临时存款账户有效期最长不超过 2 年。可申请延期。
商业银行应强化公司治理在声誉风险管理中的作用，董事会、监事会和高级管理层分别承担声誉风险管理的最终责任、监督责任、管理
根据《中华人民共和国民法典》，债权人向第三方转让债权的，应当经债务人同意。