法律法规与综合能力
A．中华人民共和国境内的外资银行
B．国有商业银行
C．政策性银行
D．证券公司
ABC项，2023 年3月，根据中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》，明确在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为。
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A．区域经济分析主要是从经济发展的角度对区域经济发展的水平及所处的发展阶段、区域产业结构和地域结构进行分析
B．对区域产业结构和空间结构的分析，主要是通过各种计量方法分析比较产业结构和地域结构的合理性，为区域产业结构和空间结构的调整提供依据
C．区域经济分析是在区域自然条件分析的基础上，进一步对区域经济发展的现状作一个全面的考察、评估
D．对区域经济发展水平和发展阶段的分析主要是在建立经济发展水平量度标准的基础上，通过纵向比较，明确区域经济发展水平，确定其所处的发展阶段，为区域经济发展的战略决策提供依据
A．运营主管兼任柜员
B．对基层行审批人员给予较大额度的授信审批权限
C．要求金库守库人员实行轮岗
D．客户经理兼任贷后审核人员
A．使用空壳公司
B．藏身于保密天堂
C．利用现金密集行业
D．借用金融机构
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我国《刑法》第三十一条规定：单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。因此，我国
金融机构不得销售或推介未经审批的产品，不得代销未持有金融牌照机构发行的产品。
与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，但受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员也属于银行业从业人员的范围。
采用经济活动的同质性原则划分国民行业。
存款是商业银行生息资产中最重要的组成部分。
金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用投资组合可可以分散系统性风险。
商业银行代理证券清算业务通常主要包括一级清算业务、二级清算业务以及场外清算业务。
单位存款人临时存款账户有效期最长不超过 2 年。可申请延期。
商业银行应强化公司治理在声誉风险管理中的作用，董事会、监事会和高级管理层分别承担声誉风险管理的最终责任、监督责任、管理
根据《中华人民共和国民法典》，债权人向第三方转让债权的，应当经债务人同意。