多选题
银行管理
2026-05-20
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。
A．黑社会性质的组织犯罪
B．毒品犯罪
C．恐怖活动犯罪
D．走私犯罪
E．贪污贿赂犯罪
参考答案
A,B,C,D,E
答案解析
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。