单选题
中级风险管理
2026-01-26
在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是( )
A．反洗钱工作部际联席会议制度
B．中国反洗钱检测分析中心
C．中国银行保险监管管理委员会
D．中国人民银行反洗钱局
参考答案
B
答案解析
中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是 2004 年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。中国反洗钱监测分析中心在上海和深圳设立分中心，作为派出机构开展工作。
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