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判断题 风险管理
2026-01-25

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向中国人民银行反洗钱局报送大额交易和可疑交易报告。

A.正确
A.错
B.错误
B.对

参考答案

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答案解析

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。