多选题
法律法规与综合能力
2009-07-08
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。
A．购买游艇然后转卖
B．匿名存储
C．控制银行
D．利用银行贷款掩饰犯罪收益
E．利用虚假交易将犯罪收益合法化
参考答案
B, C, D
答案解析
暂无解析
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A．解决流动性不足的需要而发放的贷款
B．为处置金融风险的需要而发放的贷款
C．用于短期流动的贷款（属特定目的贷款）
D．对地方政府的专项贷款（属特定目的贷款）
E．以上都不是
A．一家外国银行单独出资的外商独资银行 。
B．外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行
C．外国银行分行
D．外国银行代表处
E．中国银行境外上市