全部题库 / 法律法规与综合能力 / 试题详情

多选题法律法规与综合能力

2008-10-17

洗钱的过程包括（　　）。

A．处置阶段

B．隐藏阶段

C．培植阶段

D．回笼阶段

E．融合阶段

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

A,C,E

答案解析

暂无解析

你可能感兴趣的试题

1 关于巴塞尔委员会的宗旨，下列说法中错误的是（　　）。

A．共同防范和控制金融风险

B．加强银行监管的国际合作

C．促进国际银行业的并购重组

D．保证国际银行业的安全和发展

查看解析在线模考

2 对银行业金融机构未经批准设立分支机构的行为的处罚是（　　）。

A．责令改正

B．有违法所得的，没收违法所得-

C．情节特别严重的可以责令停业整顿或者吊销经营许可证

D．违法所得超过五十万元以上的，处违法所得一倍以上三倍以下的罚款

E．没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款

查看解析在线模考

3 下列属于商业银行授信业务的内容的有（　　）。

A．贷款

B．贷款承诺

C．承兑

D．贴现

E．透支

查看解析在线模考