金融犯罪的构成要件，是指《刑法》所规定的构成金融犯罪必须具备的一系列条件，主要包括（　　）。

A．犯罪的危害程度

B．犯罪的主体要件

C．犯罪的客体要件

D．犯罪的主观方面要件

E．犯罪的客观方面要件

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参考答案

B, C, D, E

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1 银行从业人员的下列做法正确的是（　　）。

A．为客户保密信息

B．对风险性理财产品的收益率作出承诺

C．不歧视客户，公平对待不同民族、性别、年龄的客户

D．热情地为客户服务提供咨询方案，包括向客户提供规避监管的建议

E．对客户提出的要求尽量满足，无法满足的应当耐心说明情况

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2 破坏金融管理秩序的行为包括（　　）。

A．违反货币管理法规制造假货币冒充真货币

B．银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户

C．个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资

D．某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料时继续使用

E．银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财务以帮助其优先办理业务

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3 根据银行业从业人员操守规定，作为一名银行业从业人员，不可或缺的知识有（　　）。

A．对金融监管体制和所从事业务涉及的监管规定有较深的了解。

B．熟知与自身岗位相关的银行业务及与管理有关的法规，

C．具备胜任本职工作的相关专业知识和技能。

D．对宏观经济和金融状况有较全面的了解

E．对银行在现代经济中的作用有所了解

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