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单选题法律法规与综合能力

2008-10-17

在违反有关法律规定的处罚措施中，责令停产停业属于（　　）

A．行政处罚

B．刑事制裁

C．行政处分

D．追究民事责任

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参考答案

A

答案解析

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1 通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。这个过程属于洗钱过程中的（　　）。

A．处置阶段

B．隐藏阶段

C．培植阶段

D．融合阶段

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2 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分（　　）。

A．未按照规定对职工进行反洗钱培训

B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

C．未按照规定建立洗钱内部控制制度

D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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3 某客户在2008年5月4日存入一笔10000元一年期整存整取定期存款，假设年利率3.00%。一年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是（　　）元。

A．10300

B．10240

C．240

D．10000

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