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多选题法律法规与综合能力

2008-10-16

洗钱的常用方式有（　　）。

A．借用金融机构

B．使用空壳公司

C．利用现金密集行业

D．伪造商业票据

E．走私

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参考答案

A, B, C, D, E

答案解析

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1 根据《商业银行法》规定，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循的原则是（　　）。

A．存款自愿

B．取款自由

C．存款有息

D．为存款人保密

E．风险自担

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2 办理储蓄业务，应当（　　）。

A．遵循取款自由的原则

B．遵循存款有息的原则

C．遵循为存款人保密的原则

D．遵守《商业银行法》的有关规定

E．任何情况下不得泄露客户信息

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3 下列属于一般存单纠纷案件依据的凭证有（　　）。

A．存单

B．进账单

C．对账单

D．书面协议

E．存款合同

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