金能科技股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(5)

　　2019年6月17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了 《最高额质押合同》，合同编号为 ZZ2941201900000003，担保期限自2019年6月17日至2022年6月17日，担保金额最高不超过人民币10,000万元。2020年4月30日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同之补充/变更合同》，合同编号为 ZZ2941201900000003，将担保金额变 更为最高不超过人民币30,000万元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-134号）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　2020年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会，均审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司2020年度为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2020-046号）。

　　二、担保解除情况

　　截至2021年4月15日，金能化学已将上述银行承兑汇票全部结清，其中保证金2,234万元已归还至公司一般结算账户，对应金额的担保责任解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币60,000万元，已实际使用的担保余额为人民币25,859.54万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-043

　　债券代码：113545 债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的书面通知于2021年4月9日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）审阅《2020年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审阅。

　　（三）审议并通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（四）审议并通过了《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年度的财务及经营状况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2021】3388号的标准无保留意见的审计报告。